Cooperación con GAFIC en El Salvador (2009-2010)

Cooperación institucional con GAFIC y la DG del Tesoro y Política Financiera de España.

A petición de la DG del Tesoro y Política Financiera de España, y del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, le fue solicitada al Instituto de Estudios Fiscales su participación, con el envío de un funcionario, a los efectos de participar en la evaluación del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales de El Salvador, entre 2009 y 2010.

La realización de esta evaluación se desarrolló en cuatro fases:

• a) realización de unas jornadas para evaluadores, realizadas entre el 6 y el 11 de julio de 2009, en Managua (Nicaragua);
• b) vista de la evaluación, realizadas entre el 17 y el 28 de agosto de 2009 en el Salvador;
• c) tras la vista de la evaluación y hasta mediados de marzo de 2010, estudio, preparación y redacción del informe de evaluación, con una posterior contradicción durante dos meses de dicho informe con las autoridades salvadoreñas;
• d) defensa del informe ante el Plenario de GAFIC, celebrado en Republica Dominicana entre los días 31 de mayo y 4 de junio de 2010.

En estas actividades han participado, además del representante del IEF, el Secretario General Adjunto de GAFIC, un Fiscal de Costa Rica, la Directora de la FIU de Guatemala y un funcionario de la Dirección de Vinculación Internacional del Ministerio de Hacienda de México.

El Informe de evaluación presentado ante el plenario de GAFIC fue aprobado sin ninguna modificación en la calificaciones propuestas por el equipo evaluador.