Actividades de TWINNINGS. En Albania

Blanqueo de capitales y crimen organizado (Twinning Project AL-2009-IB-JH-03 “Support to Anti-Money Laundering and Financial Crimes Investigation Structures”) (2010/..).

En Mayo de 2010, se le adjudicó al IEF el proyecto de ejecución sobre el Twinning Project AL-2009-IB-JH-03 “Support to Anti-Money Laundering and Financial Crimes Investigation Structures” cuyo beneficiaros serían distintos Organismos y Unidades de la Administración de la República de Albania: Financial Intelligence Unit of the Ministry of Finance (FIU), Agency for the Administration of Seized and Confiscated Assets (AASCA), Albanian State Police Directorate for Financial Crime and Money Laundering (ASP), y la General Prosecution Office (GPO).

El IEF será la Institución líder, si bien dado la multiplicidad de instituciones involucradas en la ejecución del mismo se contará para su ejecución con las correspondientes instituciones españolas, organizándose a la vez un Consorcio con la FIU búlgara y sus autoridades.

Entre las instituciones españolas que participarán en el proyecto hay que destacar: el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y las Unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias (SEPBLAC), la D. Gral. del Tesoro y Política Financiera, el Plan Nacional de Lucha Contra la Drogadicción, la Magistratura española; asimismo, y durante la fase de negociación, está previsto incorporar en actividades puntuales a otros expertos de la materia, CNI, AEAT, etc.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.500.000 euros y su ejecución durará dos años, estando previsto que se inicie en los inicios de 2011.