Actividades de TWINNINGS. En BULGARIA

Lucha contra el blanqueo de dinero (Programa Phare, Twinning Covenant BG/IB/2001-JH-3, FM Nº BG01103) (2003-2004).

El Instituto de Estudios Fiscales se hermanó con la Agencia de Inteligencia Financiera Búlgara en un proyecto del Programa Phare cuyo objeto era la lucha contra el Blanqueo de Dinero (Twinning Covenant BG/IB/2001-JH-3, FM Nº BG01103). Este proyecto se negoció durante 2.002 y fue firmado y ratificado por las correspondientes autoridades comunitarias, búlgaras y españolas en Abril de 2003, realizándose en Sofía, durante el mes de Mayo-2003, la presentación e inauguración del mismo.

Contó con un presupuesto de 1.200.000 euros y una duración de dieciocho meses, el proyecto se integro por diferentes componentes con los que se pretendía reforzar la capacidad de la Agencia de Inteligencia Financiera Búlgara en el campo de la prevención y otros aspectos jurídicos, administrativos e informáticos, vinculados a la lucha contra el blanqueo de capitales, mediante la ejecución de las oportunas acciones de análisis, estudio, formación y asistencias técnicas.

En el desarrollo y ejecución de las distintas actividades participaron durante 2.003 un total de 37 expertos de diferentes sectores de la Administración, del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, efectuándose un total de 77 semanas de asistencia a la Institución hermanada y otras instituciones Búlgaras involucradas o potencialmente involucradas en la prevención y lucha contra el blanqueo de Capitales.

En 2004 concluyó la ejecución del proyecto, lo que supuso que un total de 66 expertos españoles y europeos colaboraran en el mismo, habiendo efectuado un total de 140 visitas de asistencia y colaboración, a sus homólogos búlgaros, habitualmente con una duración de una semana.