Actividades de TWINNINGS. En MACEDONIA

Blanqueo de capitales (Twinning Project FYROM 05 IB JH 02: “Combating Money Laundering (phase II)) (2007-2009).

En 2006 fue adjudicado al IEF el proyecto Combating Money Laundering (phase II), FYROM 05 IB JH 02.

En las actividades efectuadas en ejecución del proyecto y como beneficiarios del Proyecto, participaron las siguientes instituciones macedonias: la "Agencia Money Laundering Prevention”, el Ministerio de Interior, el de Justicia, el Ministerio Público o Fiscalía, y especialmente la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Administración Aduanera, la Administración Tributaria, la Policía Fiscal, la Comisión de Seguridad, el Banco Nacional, la Academia de Jueces y Fiscales, la Agencia de Inteligencia, la Academia de Policía y la recién creada Comisión de Valores; además, se impartieron actividades destinadas a los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, con las oportunas acciones formativas de sus Oficiales de cumplimiento.

Por parte de las instituciones españolas participaron responsables del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la AEAT, el SEPBLAC, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la Dirección General de Seguros, la Comisión de Prevención de Blanqueo, la Dirección General de Seguros, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la OCP del Consejo General del Notariado, el Centro Nacional de Inteligencia y el apoyo e intendencia de la FIIAPP. Además, también participaron Unidades de Inteligencia financiera de Bulgaria, Inglaterra, Bélgica y Eslovenia.

El Proyecto inició su ejecución en Octubre de 2007 y se desarrolló durante 21 meses y 3 más de ampliación, habiendo contado con un presupuesto de 1.500.000 euros.