Actividades de TWINNINGS. En RUMANÍA

Blanqueo de capitales (Twinning Project: R0-2007-IB-JH-14-TWL “Improving the Romanian anti-money laundering system”) (2009/2010).

En Noviembre de 2009 le adjudicaron al IEF el Twinning Project: R0-2007-IB-JH-14-TWL “Improving the Romanian anti-money laundering system” cuyo beneficiario directo era el Ministerio de Justicia Rumano, e indirectamente las Fiscalías especializadas del país, la Magistratura, la FIU, y la Unidad de la policía especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la policía.

El proyecto, cuya Institución líder es el IEF, contando en la práctica con un Project Leader del Instituto, ha contado con la participación de: Fiscales y Magistrados españoles, personal de la Brigada de la Policía del SEPBLAC, personal de la Comisión de Prevención de Blanqueo de capitales, así como al Director de la FIU de Bulgaria.

El proyecto se ha desarrollado desde Enero a Julio de 2010, y ha contado con un presupuesto de 220.000 euros, estructurándose en cinco componentes que se supusieron la realización de 12 visitas, con una participación de tres expertos en cada una de las mismas, habiéndose ejecutado según la planificación y previsión inicialmente establecida.